Policiais, rafeiros e influenciadores: 37 suspeitos de envolvimento com rifas ilegais são denunciados à Justiça pelo MP-BA

Entre os denunciados, estão o policial conhecido como "Tchaca", o rifeiro "Nanan" e os influenciadores digitais Ramhon Dias e Franklin Reis. Influenciadores, PMs e rifeiros são presos na Bahia em operação contra lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais
Reprodução/Redes Sociais
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou 37 envolvidos com exploração de rifas ilegais à Justiça. Entre os denunciados, estão o policial militar Lázaro Andrade, conhecido como Alexandre Tchaca, o rifeiro José Roberto Nascimento, conhecido como "Nanan", e os influenciadores digitais Franklin Reis e Ramhon Dias.
Todos os envolvidos foram denunciados por crimes como formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. O g1 entrou em contato com os advogados de Lázaro Andrade, José Roberto Nascimento e Franklin Reis, e aguarda retorno. O g1 tenta localizar o advogado de Ramhon Dias.
A denúncia foi divulgada pelo órgão na sexta-feira (9), na mesma semana em que alguns suspeitos tiveram as prisões substituídas por medidas cautelares. Os envolvidos foram presos no dia 9 de abril, quando foi deflagrada a Operação Falsas Promessas 2 na Bahia. [Relembre operação ao final da reportagem]
De acordo com as investigações, o grupo usava as redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar os integrantes da organização criminosa. Os crimes eram praticadas por múltiplos núcleos organizados que agiam de forma interconectada.
Os chefes da organização criminosa foram apontados como:
José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como "Nanan" e dono do perfil "Nanan premiações", onde divulgava rifas;
o influenciador Ramhon Dias de Jesus Vaz;
Josemário Aparecido Santos Lins.
Além deles, o influenciador digital Franklin Reis e o policial conhecido como Tchaca aparecem na denúncia do MP-BA. A esposa de Nanan, apontado como um dos chefes da organização criminosa, também foi denunciada.
Como funcionava o esquema
Arte mostra como funcionava esquema de grupo criminoso preso na Bahia
Segundo a Polícia Civil, com forte presença em Salvador e RMS, São Felipe, Vera Cruz, Juazeiro e Nazaré, o grupo operava por meio de uma estrutura sofisticada de transações financeiras, usando empresas de fachada e pessoas para disfarçar a origem dos valores obtidos ilegalmente.
Policiais militares da ativa e ex-PMs faziam parte do esquema, oferecendo proteção, fornecendo informações privilegiadas e, em alguns casos, atuando diretamente como operadores das rifas fraudulentas.
O grupo usava redes sociais para divulgar rifas de centavos com prêmios de alto valor, como veículos de luxo, e atraía um grande número de participantes. No entanto, os sorteios eram manipulados e os prêmios frequentemente entregues a integrantes da própria organização, com o objetivo de legitimar o esquema e ampliar os lucros.
Segundo as investigações da polícia, o grupo criminoso movimentou R$ 680 milhões.
Durante a Operação Falsas Promessas 2, foram apreendidos veículos de luxo, relógios, dinheiro, celulares e notebooks. A Justiça autorizou o sequestro de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, somando um bloqueio total de mais de R$ 600 milhões em bens e valores.
Após cerca de um mês presos, as prisões do policial Alexandre Tchaca e do influenciador Franklin Reis tiveram as prisões substituídas por medidas cautelares. Eles foram liberados e usam tornozeleira eletrônica.
LEIA TAMBÉM:
Movimentações milionárias e vencedores falsos: entenda como influenciadores atuavam em esquema de rifas ilegais
Quem são os influenciadores presos em operação contra lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais na Bahia
Influenciador preso suspeito de lavar dinheiro com rifas ilegais acalma fãs após deixar prisão: 'Vou fazer uma limonada'
Veja mais notícias do estado no g1 Bahia
Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia ?

Para ler a notícia completa, acesse o link original:

Ler notícia completa